В Китае массово покупают произведения искусства
Богатые китайцы заинтересованы в капиталовложении за пределами страны, массово покупая скульптуры, картины и рукописи.
Покупка произведений изобразительного искусства в сложном мире китайского отмывания денег – незаконная деятельность, которая может дополняться отмыванием денежных средств, полученных в казино или с помощью поддельных торговых счет-фактур. Движение денег из страны происходит, несмотря на строгий контроль капитала в Пекине, который ограничивает количество денежных средств, которые один человек может вывести из страны за год. Жителям страны разрешается вывозить до 50 тысяч долларов в год.
Изобразительное искусство – это действующий механизм для отмывания денег, поскольку стоимость не всегда может быть четкой, картины просто переводить через границу. При этом даже у профессиональных экспертов возникают трудности с определением подделок. Оплачивать покупки, как правило, можно наличными, что затрудняет процесс поиска источника платежей. Поскольку подавляющее большинство китайской индустрии искусства стремительно растет, преступникам таким образом проще скрывать свое незаконное поведение.
Механизм действия схемы следующий: богатые китайцы покупают призведение искусства в родной стране, затем продают их за границей за немалую цену. Прибыль в иностранной валюте остается у продающего предмет.
Другой распространенный способ – это покупка художественного произведения за пределами Китая – зачастую по сниженной цене у компании. Компания, которая находится в соглашении, снижает цену, а затем повышает ее с помощью депозита. В случае претензий со стороны власти покупатель может показать документы и чек на товар, даже если его приобрели для отмывания денег.
Standard & Poor's снижает экономичес…
Одно из ведущих мировых экономических агентств снизило оценку кредитного рейтинга Украины из-за политической нестабильности и жестоких столкновений в столице страны – Киеве.
Глава Центрального Банка Нигерии ушел в …
Губернатор Центрального Банка Нигерии был отстранен от своих полномочий президентов за «финансовое безрассудство и проступки».
Месячный дефицит торгового баланса в Япо…
Дефицит торгового баланса в Японии практически удвоился до новых рекордных показателей после ослабления валюты, которая способствует повышению стоимости топлива, пока объемы экспорта снижаются.
Wal-Mart сообщает о падении квартальной …
Самое крупное предприятие розничной торговли в мире Wal-Mart сообщило о падении квартальной прибыли, сообщив в своем отчете более низкий прогноз прибыли для следующего года.